股票知识学习网(www.vitai-group.cn)讯：彭博报导，在SEC递交给法(fa)院的资料中显示，交易所币安过(guo)去曾通过Silvergate和Signature来往达700亿美元。
破产银行Silvergate和Signature曾为币安处理(li)大量资金
根据(ju)周三提交的文件，从2019年至今，加密货币交(jiao)易所币安，以及其关联实(shi)体通过已破产银行Silvergate和Signature进行了约700亿美元的资金流(liu)转，涉及大笔资金(jin)在短期内进出。该文件显示，Silvergate为币(bi)安相关实体提供(gong)了超过500亿美元的存款，Signature处理了超过190亿美元，其中一部分资金流向外国(guo)实体。
币安因违反证券法被SEC起诉
本周提交的文件中(zhong)，美国证券交易委员会(SEC)对币(bi)安、其共同创办人赵长鹏(CZ)和币安美国提起了诉讼(song)，控告其「公然无视」美国证券法，包括对客户资(zi)金的不当处理，以及对投资者(zhe)和监管机构的误导。本(ben)周二，SEC还提交(jiao)了一项紧急行动申(shen)请，要求冻结币安美国的资产，以保护客户资金，包括通过回收境外客户投资(zi)来实现。
需注意的(de)是，有媒体误传美国法院6/7已(yi)批准冻结，消息来(lai)源有误。
币安在Silvergate的资金纪录(lu)
诉讼文件显示，Silvergate在2020年和2021年，一家名(ming)为Key Vision的币安实体进(jin)行了超过130亿美元的存款和提(ti)款。其中几乎所(suo)有的存款都被转移(yi)到一家名为Merit Peak的实体，SEC的诉讼中称(cheng)其由赵长鹏控制。
Merit Peak账户接收了220亿美(mei)元，其中包括来自Key Vision的约110亿美元、其(qi)他币安相关方的72亿美元，以及币(bi)安美国的一家公司实体BAM Trading的12亿美元。Merit Peak将大部分资(zi)金(216亿美元)支付给(gei)了币安的稳定币合作伙(huo)伴Paxos的海外分支机构。
此(ci)外，文件显示，Silvergate要求在去年12月关(guan)闭与币安相关的账户(hu)，并在3月底时这些账户的余额已(yi)清零。
