构成洗钱罪的，处五年(nian)以下有期徒刑或者拘役，并(bing)处或者单处洗钱数额百分之五以(yi)上百分之二十以下罚金(jin)；情节严重的，处五年以上十年以(yi)下有期徒刑，并(bing)处洗钱数额百分(fen)之五以上百分之二十以下罚金。
【法律分析】
数字货(huo)币交易涉嫌的罪名主要有：洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非(fei)法经营罪、帮助信息网络犯罪(zui)活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共(gong)同犯罪等，具体量(liang)刑标准如下：1、构成洗钱罪(zui)的量刑标准：构成洗钱(qian)罪的，处五年以下有期徒刑或者拘(ju)役，并处或者单(dan)处洗钱数额百分之五以上百分(fen)之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒(tu)刑，并处洗钱数额百分之五以(yi)上百分之二十以下罚金。单(dan)位犯前款罪的，对单(dan)位判处罚金，并对其(qi)直接负责的主管人员和其他直接(jie)责任人员，处五年以下(xia)有期徒刑或者拘役(yi);情节严重的，处五年以上有期徒(tu)刑。2、构成掩饰隐瞒(man)犯罪所得、犯罪所得收益罪(zui)的量刑标准：处三年以(yi)下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者(zhe)单处罚金;情节严重的，处三年以(yi)上七年以下有期(qi)徒刑，并处罚金(jin)。3、构成非法经营罪的量刑标准(zhun)：自然人犯的，处五年以下有期徒刑或者拘役(yi)，并处或者单处违法所得一倍以上(shang)五倍以下罚金；情节特别严重的，处五(wu)年以上有期徒刑(xing)，并处违法所得一倍以上(shang)五倍以下罚金或者没收财产。4、构成帮助信息网络(luo)犯罪活动罪的量(liang)刑标准：情节严(yan)重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚(fa)金。
【法律依(yi)据】
《中华人民(min)共和国反洗钱法》 第三十三(san)条 违反本法规定，构成犯罪的，依法(fa)追究刑事责任。 《中华人民共和国(guo)刑法》 第一百九十一条(tiao) 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会(hui)性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪(tan)污贿赂犯罪、破坏金融管理秩(zhi)序犯罪、金融诈骗犯罪的(de)所得及其产生的(de)收益的来源和性质，有下列行为之一(yi)的，没收实施以上犯罪(zui)的所得及其产生的收益，处五年以下(xia)有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金(jin)；情节严重的，处五年(nian)以上十年以下有期徒刑，并处罚(fa)金：（一）提供(gong)资金帐户的；（二）将财产转换为现金(jin)、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式(shi)转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得(de)及其收益的来源和性质的。单位犯(fan)前款罪的，对单位(wei)判处罚金，并对其直接负责的主管人员(yuan)和其他直接责任人员，依照前款的(de)规定处罚。
现金买虚拟币(bi)去平台卖被警察抓了说是(shi)掩饰隐瞒罪这样严重吗?掩(yan)饰隐瞒犯罪是严重的。所得的(de)意思就是明知道当事人的收入(ru)是非法收入仍然帮助当事人转移，窝(wo)藏，因为犯罪所得正常情(qing)况下都应该上交给司法机关，帮助犯罪(zui)嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是(shi)一种犯罪行为，量刑是三年(nian)以上到7年以下的有期徒刑(xing)。
法(fa)律分析
明知是犯罪所得(de)及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代(dai)为销售或者以其他方(fang)法掩饰、隐瞒的，处三年以(yi)下有期徒刑、拘(ju)役或者管制，并处或者单处罚(fa)金;情节严重的，处(chu)三年以上七年以(yi)下有期徒刑，并处罚金。隐藏(cang)犯罪所得构成犯罪的情节认定，明知是犯罪所得(de)及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其(qi)他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形(xing)之一的，应当依照刑法的相关规(gui)定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯(fan)罪所得收益罪定罪处罚：掩饰(shi)、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价(jia)值三千元至一万元以上的；一年(nian)内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的(de)收益行为受过行政处罚，又实(shi)施掩饰、隐瞒犯罪所得(de)及其产生的收益行为的；掩(yan)饰、隐瞒的犯罪所得系电(dian)力设备、交通设施、广播电视设(she)施、公用电信设施、军事设(she)施或者救灾、抢(qiang)险、防汛、优抚、扶(fu)贫、移民、救济(ji)款物的；掩饰、隐瞒(man)行为致使上游犯罪(zui)无法及时查处，并造成公私财物(wu)损失无法挽回的；实施(shi)其他掩饰、隐瞒犯罪所得(de)及其产生的收益行(xing)为，妨害司法机关对上(shang)游犯罪进行追究的。
法(fa)律依据
《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条 明知是犯(fan)罪所得及其产生(sheng)的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或(huo)者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三(san)年以下有期徒刑、拘(ju)役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上(shang)七年以下有期徒刑，并处罚金。单(dan)位犯前款罪的，对单位判处罚(fa)金，并对其直接负(fu)责的主管人员和其他直接责任人员(yuan)，依照前款的规定(ding)处罚。
朋友用数(shu)字货币交易所给我转(zhuan)账他被抓了警察能查到我吗能查到你。
虚拟货币转账是有(you)可能被追踪的。因为现在这些(xie)黑客好多都是，在这个(ge)网络上边进行非法盗取别人的资料(liao)的。如果说是在转这个虚拟货币的同(tong)时，他们有可能就非法获(huo)取到你的这个交易信息，从而有可能盗取你(ni)这个虚拟货币。
所(suo)以说要注意加密自己的相关信(xin)息，这个交易密码的话，千(qian)万要把它保存好了。
网上玩虚拟币(bi)银行卡被冻结本地刑侦队给我(wo)打电话找我怎么回(hui)事
因为玩虚拟(ni)币是违法行为。
再在(zai)锅里面认定的钱币只有人民币，所以在(zai)网上玩的虚拟币(bi)都是违法行为，刑警大(da)队找你也是很正常的，因(yin)为你的银行卡被调查(cha)了。
虚拟币指的就是网上赌博中的，所以(yi)网上赌博在中国是犯法的，虚拟(ni)币也是犯法的。
玩虚拟币银(yin)行卡被冻结公安还抓人是违法了吗是的，如果参与这种活动(dong)，银行卡被冻结了，自己没有主动参与违法犯罪，没有进(jin)行非法获利的话，公安局一般是不会抓(zhua)的，如果已经抓人的话就是违法(fa)了。如果虚拟货币的交易量(liang)大的话，就会被认为是存在(zai)洗钱等违法行为的。
银(yin)行卡被冻结的原因
银行卡被冻结的原因包括：一、银(yin)行卡是信用卡的情况，如果被冻结，那么可能是信用卡出现了异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等。二、可(ke)透支的银行卡，当透支超(chao)出规定的份额后银行会立(li)刻冻结银行卡。三、银行卡(ka)是借记卡的情况(kuang)，如果被冻结，可能是错帐冻(dong)结，就是指银行交易时将钱错误(wu)地多给到了储户账号上，那么银行可能(neng)会把多的资金部分冻结掉。也可能是司法冻结，司法机关因办(ban)案需要的原因可以向银(yin)行申请冻结银行卡。此外海关，税务(wu)机关等部门也是(shi)有权冻结账户的。四、无(wu)论是什么银行卡，如果输入密码连续(xu)三次出错，银行系统会自动把银(yin)行卡密码锁住，与冻(dong)结类似，但不是冻结，在24小(xiao)时以后会自动解除。
信用卡和借记(ji)卡的区别
下(xia)面是两种卡的不同之(zhi)处：1.信用卡是(shi)一种消费信贷产(chan)品，是先消费后还款的，而借记卡(ka)则是先存款后使用(yong)的； 2.信用卡是可以透支的(de)，而借记卡是不可以透支的； 3.信用卡是有循环信用额度的，而(er)借记卡是没有循环信用额度的(de)（循环信用指的就是银行给持卡(ka)人核定可以使用的额度，持卡人在额(e)度之内使用的欠款是无须全额还款的，只需要还规定的(de)最低还款额，就可以保(bao)持良好的信用记(ji)录了，还可以再次重复的使用(yong)持卡人的信用额(e)度）；4.信用卡持卡人在最后还款日(ri)之前需要全额还款(kuan)的，购物消费可能会享有免息还款期(qi)； 5.信用卡存款(kuan)是不计息的，而借记卡存款要按照储蓄(xu)利率计息的； 6.信用卡是属于资(zi)产业务的，而借记卡属于负债(zhai)业务的； 7.信用卡的发卡需要(yao)符合相关条件（比如工作单位(wei)的情况、还款能力的考核以及个人信(xin)用记录的审评等），而借记(ji)卡只需要有身份证就可以了； 8.信用卡有防伪的标识和银(yin)联的标识，而借记卡只有银联的标识。
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