股票知识学习网(www.vitai-group.cn)讯：加密货币交易所龙头币安及(ji)其执行长CZ(赵长鹏)6日晚间惊传遭SEC(美国证券(quan)交易委员会)起诉，针对币安(an)的13项指控中，其中一条便声称币(bi)安存在向CZ个人私下转(zhuan)移资金的情况。
币安公司账户曾向(xiang)CZ转账6,250万美元
SEC提交的(de)法律文件写道，CZ至少在2022年(nian)3月左右是造市(shi)商、资产管理公司BAM Trading和BAM Management的董事会主(zhu)席。而在2022年10月至2023年1月期间，CZ个人曾收到从币安(an)的一个银行账户转账的6,250万(wan)美元。
SEC指控CZ旗下公司涉嫌帮(bang)助转移1.9亿美(mei)元资金
不仅于(yu)此，SEC也认为币安的(de)造市合作伙伴Merit Peak和Sigma Chain同样与CZ有不正(zheng)当的利益关系，且根本是他在(zai)背后掌控：它们的实际(ji)收益都归CZ所有，收(shou)取了数百亿美元的客户资(zi)金。这些公司还将(jiang)客户资金与币安的资金(jin)混合在一起，类(lei)似已破产加密货币交(jiao)易所面对的指控(kong)。
更进一(yi)步，SEC还指出这些机构还进行了(le)一系列「洗盘交易(yi)」，人为地操纵加密货币的价格。基于上述违规操(cao)作。
CNBC报导则称(cheng)，Sigma Chain帮助其实(shi)际控制人CZ收取了1.9亿美元，这家「自营贸易公司」在收到钱后甚(shen)至花费1,100万美(mei)元购买了一艘游艇。
