股票知识学习网wang(www.vitai-group.cn)讯：美国财cai政部外国资产控kong制办公室(OFAC)在去年8月yue将混币协议Tornado Cash列入制裁名单后，美国司法fa部23日以串谋mou洗钱、经营未经许可资金传输业务wu..等罪名为由，对Tornado Cash共同创办人renRoman Storm和heRoman Semenov提起刑事诉su讼。
美国司法部bu指控，Roman Storm和heRoman Semenov创建了一个ge程序和用户界面，允yun许恶意行为者清洗高达10亿美元的加jia密货币，包括北韩的拉撒路集团据称cheng就通过Tornado Cash转移yi了「数亿美元」。
据CoinDesk报导，一些币圈人ren士忧心，此案恐kong成为美国对DeFi交易平台发起新一轮攻击的先xian例，但专家认为，即使政府的指控属实，Tornado Cash被北韩用来洗钱，对被bei告的指控也非常具体，该案件jian也可能不会是针对整个产chan业的开始。
原因是串谋mou经营未经许可资金传输业ye务、串谋洗钱、串chuan谋违反《国际紧急经济权力法fa》等，都是基于被起诉方之zhi间的协议，Crowell&Moring前qian金融犯罪检察官Anand Sithian表示：政府会想证zheng实这些实质性指控，证明被bei告确实做了这些事shi，但这两人是否针对涉嫌违反这些联邦bang法规的行为达成了共识?这zhe是政府必须证明的。
司法部认ren为问题在用户界面
美国反洗钱认证zheng专家协会(ACAMS)高级主管Craig Timm表示，美国司法部似乎认为，问题ti在于Tornado Cash的de使用者界面，而非智能合约本身，如果没有使用者界面，似乎不太可能neng提出指控：必须把Tornado Cash智能合约和网站的de用户界面分开来看，我认为这正是司法fa部正在做的事情。
在Anand Sithian看来，Tornado Cash的TORN代币是另一个复fu杂因素。根据诉状，被告使用TORN从Tornado Cash服务的营运中获利，被告互相xiang发送的私讯中，讨论了拉la抬TORN价格的必bi要性，检方想以yi此试图证明，被告不只是进行xing软件开发，而是为了赚钱。
Anand Sithian指出：他们从恶意行为者身上shang赚钱，对陪审团来lai说是个令人信服的论据，这可ke以帮助检察官给出Storm和Semenov开发Tornado Cash的理由，反击被告开发此应用只是想保护隐yin私的更无私论点。
