股票知识学习网(www.vitai-group.cn)讯：美国证券交易(yi)委员会昨(5)日晚间对(dui)加密货币交易所(suo)龙头币安(Binance)与执行长CZ正式提起诉讼，SEC除了认为币安与CZ之间存在违规的(de)资金转移，还起底了两家疑似(si)由CZ实际控制的「白手套」公司。
SEC：币安(an)做市商Merit Peak、Sigma Chain掌(zhang)控人为CZ
据路透社报导，CZ曾在Binance.US刚上(shang)市时选择Sigma Chain和Merit Peak两家公司作为其造市商伙伴。同时，这两家公司也为币安提(ti)供OTC(场外交易)、OCBS(一(yi)键买卖)服务的流动性。
但令人震惊(jing)的是，SEC指(zhi)称这两家公司均由币安员工负责营运，其中一名员工甚至有权管(guan)理Binance.US的美元银行账户。同时，币安的高层也在Sigma Chain担任总裁，并且(qie)拥有币安另一家关联公司BAM Trading银行账户的控制权。
基于上述违规操作(zuo)，SEC进一步指控这两家公司的(de)收益其实全都归CZ所有(you)，并存在有混合客户资金的行为。此外(wai)，SEC还起底Sigma Chain从Binance.US收到汇(hui)款的账户中，曾花大钱买了搜游艇。
“2021年至少有1.45亿(yi)美元从Binance.US转(zhuan)移到Sigma Chain账户(hu)。从这个账户中，Sigma Chain花费了1100万(wan)美元购买了一艘游艇…”
SEC起底CZ帝国
据SEC整理的图表(biao)显示，CZ会开设不同的企(qi)业以实现对不同业务部(bu)门的控股，其中不乏像Sigma Chain、Merit Peak这样(yang)可能构成不当竞争的公司。
例如(ru)，CZ100%控股公司CPZ Holding Limited旗下的(de)资产管理公司BAM的两个子公(gong)司是由Binance.US100%控股，通过层层(ceng)关系，SEC指控(kong)CZ实现了对Binance.US的实际操控。
对此，币安官(guan)方也在正式回应SEC的起诉(su)，除表达对与SEC沟通无效(xiao)的遗憾，也强硬表示将(jiang)捍卫币安的权益：我们打算大力捍卫我(wo)们的平台，币安将为用(yong)户提供一个安全可(ke)靠的平台，坚持促(cu)进货币的自由。
