美国证券交易委员会(hui)（SEC）周一在一份法庭(ting)文件中披露，上周(zhou)因涉嫌24亿美(mei)元庞氏骗局而(er)受到美国司法部(bu)刑事指控的BitConnect创(chuang)始人Satish Kumbhani已从他的祖国印度(du)消失，目(mu)前去向不明(ming)。
去年9月，美国(guo)SEC起诉Kumbhani，指(zhi)控他在自己的加(jia)密货币交易平台上从(cong)投资者那里诈(zha)骗了超过20亿美(mei)元。但SEC不知道他在哪里(li)，也无法将起(qi)诉书提交到(dao)他本人手中。
周一，这一(yi)谜题进一步加深了。SEC表(biao)示，现年36岁的Kumbhani“可能已经从印度(du)搬迁到某外国的(de)一个未知(zhi)地址。自去(qu)年11月(yue)以来，SEC一直在与该国(guo)金融监管当局协商(shang)，试图找(zhao)到Kumbhani的地址。然而(er)，目前尚不清(qing)楚Kumbhani的位置。”
SEC请求负责审(shen)理此案的法院将诉讼(song)期限延长到5月30日。SEC说(shuo)，希望找到Kumbhani，如(ru)果找到他，就向他提交起诉书(shu)。
上周(zhou)五，美国司法部(bu)宣布起诉Kumbhani，指控他策划涉(she)案价值24亿美元的(de)旁氏骗局。 Kumbhani 被(bei)控串谋进行电(dian)汇欺诈、串谋操纵商(shang)品价格、无牌经营汇(hui)款业务以及串谋国(guo)际洗钱。如果所有罪(zui)名成立，他将面(mian)临最高70年的监禁。
